Одним из самых безопасных каналов обналичивания денег для бизнеса являются расчеты с ИП-шниками. А так как ФНС планомерно закручивает гайки, то бизнес все больше и больше использует этот канал.
Налоговики и банки – это безусловно знают и применяют различные контрольные меры. Под пристальным надзором сейчас находятся различные расчеты с ИП-шниками. Банки с особым пристрастием контролируют следующие платежи ИП-шников:
• Частые, периодические переводы денег со счета ИП на счета физиков.
• Поступления, которые не соответствуют заявленным видам деятельности. Например, вы занимаетесь транспортом, а тут раз и вам платят то за IT услуги, то за строительные работы. Это, конечно же, не противозаконно, но банк возьмет вас на особый контроль.
• Значительное, а ещё опаснее, резкое увеличение поступлений.
Даже если ИП-шник белый, пушистый и знать не знает, что такое обналичка, но при этом в его деятельности присутствуют все перечисленные признаки, то и его заблокируют и, скорее всего, часть контрагентов. Заблокируют, запросят документы, а потом уже будут разбираться.
Не хотите попасть под колеса этой телеги, будьте внимательны и не допускайте в своей деятельности подобных признаков.
Налоговики и банки – это безусловно знают и применяют различные контрольные меры. Под пристальным надзором сейчас находятся различные расчеты с ИП-шниками. Банки с особым пристрастием контролируют следующие платежи ИП-шников:
• Частые, периодические переводы денег со счета ИП на счета физиков.
• Поступления, которые не соответствуют заявленным видам деятельности. Например, вы занимаетесь транспортом, а тут раз и вам платят то за IT услуги, то за строительные работы. Это, конечно же, не противозаконно, но банк возьмет вас на особый контроль.
• Значительное, а ещё опаснее, резкое увеличение поступлений.
Даже если ИП-шник белый, пушистый и знать не знает, что такое обналичка, но при этом в его деятельности присутствуют все перечисленные признаки, то и его заблокируют и, скорее всего, часть контрагентов. Заблокируют, запросят документы, а потом уже будут разбираться.
Не хотите попасть под колеса этой телеги, будьте внимательны и не допускайте в своей деятельности подобных признаков.